上海航空股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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上海航空股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月27日在上海建工锦江大酒店5楼会议室举行。本次股东大会的股权登记日为2008年6月18日。参加表决的股东共13人，共持有代表公司665,080,451股有表决权股份，占公司股份总数的61.4961 ％。本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长周赤先生主持，以记名投票方式审议并通过了以下议案：

一、审议《上海航空股份有限公司2007年年度报告》及其摘要
参加表决的股数为：665,080,451股，意见如下：
同意：665,077,841股，占99.9996 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,610股，占0.0004 ％。

二、审议上海航空股份有限公司董事会2007年度工作报告
参加表决的股数为：665,080,451股，意见如下：
同意：665,077,841股，占99.9996 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,610股，占0.0004 ％。

三、审议上海航空股份有限公司2007年度监事会工作报告
参加表决的股数为：665,080,451股，意见如下：
同意：665,077,841股，占99.9996 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,610股，占0.0004 ％。

四、上海航空股份有限公司2007年度财务决算方案
参加表决的股数为：665,080,451股，意见如下：
同意：665,077,841股；占99.9996 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,610股，占0.0004 ％。

五、上海航空股份有限公司2007年度利润分配预案
参加表决的股数为：665,080,451股，意见如下：
同意：665,077,841股，占99.9996 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,610股，占0.0004 ％。

六、上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案
参加表决的股数为：665,080,451股，意见如下：
同意：665,077,841股，占99.9996 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,610股，占0.0004 ％。

七、上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案
参加表决的股数为：665,080,451股，意见如下：
同意：665,077,841股，占99.9996 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,610股，占0.0004 ％。

上海方达律师事务所黄伟民律师、陈鹤岚律师见证了本次会议，出具了本次股东大会法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海航空股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十八日